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試験コード:CAMS7-CN

試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)

認証ベンダー:ACAMS

最近更新時間:2026-07-21

問題と解答:全447問

購買オプション:"オンライン版"
価格:¥7500 

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ACAMS CAMS7 中文 試験概要:

認定ベンダー:ACAMS
試験名:公認マネーロンダリング防止スペシャリスト(CAMS7 第7版)
試験番号:CAMS7
受験料:会員:米ドル595、非会員:米ドル795;セット料金:会員向け米ドル1,795
試験時間:210 minutes
合格点:75点(換算スコア)
認定の有効期間:3年間
関連資格:暗号資産金融犯罪対策スペシャリスト(CCAS)
国際制裁規制対応スペシャリスト(CGSS)
試験形式:択一式, 複数選択式, 事例設問
出題数:120問
対応言語:英語, スペイン語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, フランス語, ドイツ語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, ロシア語
推奨トレーニング:ACAMS オンライン講座
CAMS 第7版 公式学習ガイド
受験申し込み:ピアソンVUE試験予約
ACAMS公式受験申請
サンプル問題:ACAMS CAMS7 中文 サンプル問題
受験方法:オンライン監督付き受験(OnVUE)またはピアソンVUE試験センターでの会場受験
前提条件:ACAMSの有効な会員資格を保有すること;教育歴、実務経験または研修受講により最低40ポイントの資格単位を取得していること;専門家による推薦状3通を提出できること
公式シラバスのURL:https://www.acams.org/en/certifications/cams-certification

ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:

セクション比重目標
金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用28%- 研修、意識向上及び内部連携
- 監査、検証及び継続的な改善
- モニタリング、報告及び記録の保管
  • 1. 取引の監視とアラートの管理
  • 2. 疑わしい取引の届出(SAR/STR)
  • 3. 法令上の記録保管義務
- 顧客管理と顧客確認
  • 1. 重要な公的地位保持者及び高リスク顧客への対応
  • 2. 通常の顧客確認、高度な顧客確認、実質的支配者の特定
- 体制の枠組みと方針
  • 1. リスク評価とリスクベース・アプローチ
  • 2. 方針、手続き及び管理体制の設計
国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制24%- 国際基準と関連機関
  • 1. バーゼル銀行監督委員会、ウルフスバーグ・グループ、国連条約
  • 2. FATF 40の勧告
- 地域及び各国の規制
  • 1. EUマネーロンダリング防止指令
  • 2. 米国愛国者法及び域外適用法
- 統治体制、責任体制及び職業倫理
  • 1. 倫理的義務と専門職基準
  • 2. 取締役会、経営層及びコンプライアンス部門の役割
各種ツール、技術及び調査手法22%- 改善措置と対応体制
  • 1. 是正措置及び規制当局との連携
- 調査のプロセスと証拠の取り扱い
  • 1. 当局との協力及び情報共有
  • 2. 事案の管理と上位機関への報告
- 技術とシステム
  • 1. 監視システム、審査ツール、データ分析
  • 2. 暗号資産及び仮想資産に関するコンプライアンス
金融犯罪のリスクと手口の理解26%- テロ資金供与及び拡散資金供与
  • 1. 資金源と仕組み
  • 2. マネーロンダリングとの違い
- 制裁制度とコンプライアンス上のリスク
  • 1. 国連、EU、OFACの枠組み
  • 2. リスクの特定と低減措置
- 金融犯罪がもたらすリスクと影響
  • 1. 組織、個人、経済、社会への影響
- マネーロンダリングの段階と手法
  • 1. 導入段階、転送・隠匿段階、統合段階
  • 2. 各金融分野・事業における手口

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題:

1. 哪些主要金融犯罪風險與遠距賭博產業密切相關? (選擇三項。)

A) 客戶存入大量現金
B) 客戶進行大量低階交易以規避強化盡職調查
C) 使用匿名預付卡的客戶
D) 顧客未到場進行身分識別
E) 投注金額超過其承受能力的顧客


2. 一位顧客儘管可以使用正常的銀行管道,卻堅持只用現金進行大額交易。這為什麼令人擔憂?

A) 國際電子轉帳是非法的
B) 現金總是違反規定的。
C) 現金不能合法存入銀行
D) 現金交易會降低透明度和稽核追蹤。


3. 為促進不同風險管理職能部門之間的協作,從而加強組織的反金融犯罪(AFC)計劃,應採取哪些措施? (選擇三項。)

A) 制定通用指標和關鍵績效指標
B) 制定AFC風險、管理策略及相關技術的跨職能培訓計劃
C) 建立一個穩健的持續威脅情報共享框架
D) 高階管理層應對AFC失敗負責
E) 在風險管理職能部門中建立獎勵機制,以鼓勵積極主動的控制措施


4. 哪一句話最能描述執法機構和金融情報機構 (FIU) 在進行跨國洗錢 (ML) 調查時面臨的組織挑戰?

A) 由於外國金融情報機構等待第三方查詢的結果,導致調查延遲。
B) 當一個或多個國家沒有金融情報機構時,對所有洗錢資金轉移的國家進行調查。
C) 定義所有相關方之間的共同溝通方式和語言。
D) 涉及高階政治人物的調查,這些政治人物通常對當地金融情報機構有影響力。


5. 下列哪一項陳述描述了公私部門合作夥伴關係 (PPP) 的優勢?
(選兩個。)

A) 由於基於傳統政府立法的限制,資料保護隱私權政策禁止 PPP 的發展
B) 公共組織可以更了解私部門的經歷,並為政策制定和法律制定提供資訊
C) 小型企業主可以選擇第三方提供者或金融機構來確保他們的私人資料安全,這些資料可以在 PPP 內輕鬆共享
D) 資料保護隱私權政策提供了製定資訊共享協議的機會,以防止未經授權存取資訊


質問と回答:

質問 # 1
正解: B、C、D
質問 # 2
正解: D
質問 # 3
正解: A、B、C
質問 # 4
正解: B
質問 # 5
正解: B、D

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